برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه... گروه منطقه ای اوراسیا در حاشیه چهل و یکمین اجلاس... اصلی این گروه در کشور هندوستان توافق شد که تیم... فنی و حقوقی دبیرخانه گروه منطقه ای اوراسیا در فرایند...
توافق نامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه ای مبارزه با... در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با fatf امضا... پول شویی و تأمین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه گروه... این گروه در کشور هندوستان توافق شد که تیم فنی...
کد خبر: ۳۸۵۴۸۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
به گروه ویژه اقدام مالی fatf است که در سال... محدودیت های مالی جزو وعده هایی است که حداقل از... محدودیت های مالی به این قرارداد بپیوندید در حالی که... اطلاعات مالی fiu باید بدون در نظر گرفتن محدودیت های...
کد خبر: ۳۸۴۸۶۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
مرکز مطالعات خاورمیانه کمبریج مطرح کرد؛
را در گروه های تروریستی افزایش می دهد ...
بخش افغانستان aff - یک گروه ضد طالبان که در... ویژه در مورد افغانستان است جبهه ملی افغانستان nfa -... یکی دیگر از گروه های ضد طالبان - در واکنش... به انتخابات لحنی مشابه داشت رویکردهای متفاوت طالبان و گروه...
کد خبر: ۳۸۴۴۱۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پول شویی...
ای تی اف خارج شد در نشست امروز جمعه گروه... ویژه اقدام مالی پول شویی اف ای تی اف که... مالی تروریسم در لیست خاکستری قرار گرفته بود آنکارا طی... شده و به روند عالی تبادلات مالی این گروه وارد...
کد خبر: ۳۸۳۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
رسید گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرد در فوریه سال... ۲۰۱۸ اعلام شد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل...
گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف روز جمعه... پولشویی این گروه باقی خواهد ماند به گزارش شبکه اطلاع... رسانی تدبیر و امید در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی... گفته است که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را...
کد خبر: ۳۸۱۳۵۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
های مالی ایران از ذیل توصیه شماره ۷ خارج شد...
ار ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی ریسک... مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و این اقدام... محدودیت های مالی ایران از ذیل توصیه شماره ۷ خارج... شده است وزیر اقتصاد درباره اقدام گروه fatf گفت گروه...
کد خبر: ۳۷۹۲۳۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
مردم صندوق‌های رای را بر حضور در خیابان ترجیح می‌دهند/تاکید بر ترویج گفتمان اعتدال و مقابله با افراطی گری
رفع رفع تحریم ها اقدامی صورت نگرفته و علیرغم اعتراف... به گروه ویژه اقدام مالی fatf برای رفع مشکلات بانکی...
کد خبر: ۳۷۴۰۳۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
و کارخانجات فشارهای کمرشکن مالیاتی ناشی از کسری بودجه کشور... پذیرش هنجارهای بین المللی از جمله پیوستن به گروه ویژه... اقدام مالی fatf که اکنون مورد توافق همه جناح های... – قانون گرائی و حاکمیت قانون به ویژه اجرای کامل...
کد خبر: ۳۷۴۰۱۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
پولشویی و تأمین مالی تروریسم رویکردی ملی است و این... مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود به...
گروه fatf یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال... کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را... مالی تروریسم رویکردی ملی است و این موضوع را محدود... همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً...
کد خبر: ۳۷۳۱۲۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
دارند مثلا وقتی بنا شد موسسه تامین منابع مالی بسیجیان...
نزاع با fatf گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد با واردات واکسن کرونای... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد به اظهارنظر... گروه اقتصاد و صنعت این پژوهشکده مربی حکمرانی و سیاست...
کد خبر: ۳۷۱۲۱۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
بنابر اعلام وبگاه گروه ویژه اقدام مالی ایران در فهرست... سیاه این گروه باقی می ماند تا برنامه اقدام تکمیل... شود چنانچه ایران مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم... را به تصویب برساند اف ای تی اف درباره اقدامات...
ایسنا گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای با بیان... مالی تروریسم را به تصویب برساند در فهرست سیاه این... گروه باقی می ماند وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی fatf... نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را...
کد خبر: ۳۶۷۰۵۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بر اساس گزارش رویترز گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه... ای اعلام کرد که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی...
گروه ویژه اقدام مالی fatf اعلام کرد که کره شمالی... و ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهند... تدبیر و امید راجا کومار رئیس گروه atf نیز در... یک نشست خبری تایید کرد که روسیه از این گروه...
کد خبر: ۳۶۰۰۱۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تی اف اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی... همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است و... که اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین... مالی تروریسم انجام نمی دهند خارج می کند پاکستان از...
کد خبر: ۳۵۳۱۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
در بیانیه این گروه تصریح شده است٬ ایران تا زمان... تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد... ماند گروه اقدام مالی می گوید اگر ایران لوایح پالرمو... و کنوانسیون های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را...
گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد ایران... تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول... شویی باقی خواهد ماند بر اساس تصمیم این گروه میانمار... در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول...
کد خبر: ۳۵۳۰۴۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مالی تروریسم از سوی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به... اعلام کردند که نشست مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی... این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات... بین المللی خود برای جلوگیری از جرائم مالی تمجید کردند...
کد خبر: ۳۴۵۲۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
دادگاهی در پاکستان رهبر گروه شبه نظامی لشکر طیبه را... اتهام تامین مالی تروریسم به ۳۱ سال زندان محکوم کرد... سعید بنیان گذار گروه لشکر طیبه در چندین مورد در... ماندن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا اف...
کد خبر: ۳۴۱۸۴۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
و بررسی گروه fatf این کشور را وارد فهرست خاکستری... این گروه کرد به گزارش بلومبرگ امارات متحده عربی به... فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی... اف اضافه شد برخی از اعضای این گروه اعلام کرده...
کد خبر: ۳۳۹۹۸۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام... مالی موسوم به " fatf" و وضعیت مراودات اقتصادی ایران... اظهار کرد گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک... می دهد وی اضافه کرد اگر کشوری شروط این گروه...
کد خبر: ۳۳۱۶۵۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور... را در شرایط دشواری قرار داده است گروه ویژه اقدام... مالی بین المللی fatf پس از نشست 3 روزه خود... قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۳۳۱۵۷۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی اف ای تی اف... اعلام کرد که ترکیه مالی و اردن را در فهرست... خاکستری خود قرار داده است ایران و کره شمالی همچنان... در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند ...
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی اف ای تی اف... اعلام کرد که ترکیه مالی و اردن را در فهرست... ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه... اقدام مالی باقی ماندند گروه ویژه اقدام مالی اف ای...
کد خبر: ۳۳۱۵۵۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
